احراز هویت و مبارزه با پولشویی
نحوه پرداخت حواله به صورت
واریز به حساب
طبق قوانین بانکی بینالمللی برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم، مشتریان محترم لازم است برای انجام حواله با هر مبلغی — بهصورت غیر حضوری — کارهای زیر را انجام دهند.
چرا این مدارک لازم است؟
- • هویت فرستنده باید مشخص و قابل احراز باشد
- • صاحب حساب مبدأ باید همان شخصی باشد که پول را ارسال میکند
- • منشأ پول باید قابل پیگیری و شفاف باشد
- • در صورت بررسی توسط بانک یا نهادهای نظارتی، مدرک رضایت مشتری موجود باشد
الف
نوشتن فرم دستنویس
فرم زیر را بهصورت دستنویس روی یک برگ A4 بنویسید و به همراه مدارک ارسال کنید. در غیر اینصورت هیچ مبلغی تحت هیچ شرایطی پرداخت نخواهد شد.
متن فرم — نمونه دستنویس
اینجانب خانم / آقا ................................................ در تاریخ ......................... مبلغ ......................... (به حروف) .............................................................................................................. را از حساب شخصی خود به شماره .......................................................... شماره کارت ..................................................... از بانک ...................................... به بانک ..................................... به نام خانم / آقای ..................................... به شماره حساب ............................................... به صورت انتقال وجه نمودهام و درخواست واریز ارز معادل کل مبلغ واریزی را به حساب .................................................. بانک متعلق به ................................................. به نام .............. شماره ............................. شعبه ............................. را دارم و از این تاریخ به بعد نسبت به این حساب و حسابهای مرتبط با این حساب و همچنین این واریزی هیچ گونه ادعا، شکایت، دخل و تصرف را نداشته و با امضای این برگه به صورت رسمی و قانونی این حق را از خود سلب مینمایم.
نام و نام خانوادگی
تاریخ
امضاء
مدارک ضمیمه
کارت ملی
جلو و پشت، واضح و خوانا
کارت بانکی
همان کارتی که از آن واریز میکنید
ب
سلفی با مدرک شناسایی
شرایط عکس سلفی
صورت شما باید واضح و قابل تشخیص باشد
مدرک شناسایی باید واضح، خوانا و قابل تشخیص باشد
زاویه نور بهنحوی باشد که در صورت شما و روی مدرک شناسایی انعکاسی نداشته باشد
عکس کاملاً از نزدیک باشد — هم تصویر صورت و هم متن روی کارت قابل خواندن و واضح باشد
مدرک شناسایی نباید دزدیده شده یا جعلی باشد
آماده احراز هویت هستید؟
مدارک خود را آنلاین آپلود کنید. تیم ما در سریعترین زمان بررسی میکند.